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剑指“七寸” 力惩贪腐——北京市某房地产开发公司原总经理王宝杰腐败案查处纪实

作者:监察审计部 来源: 监察审计部

 

201292日,北京市朝阳区某房地产开发公司原总经理王宝杰因犯受贿罪被北京市第二中级人民法院判处有期徒刑106个月,没收个人财产人民币10万元;犯挪用公款罪,被判处有期徒刑10个月;犯巨额财产来源不明罪,被判处有期徒刑5年,决定执行有期徒刑136个月,没收个人财产人民币10万元。

  初查工作瞄准“七寸”

  20106月,按照北京市朝阳区委指示,区纪委对王宝杰违纪违法行为立案调查。根据举报,王宝杰违纪违法行为主要为出境赌博、收受工程项目承包方贿赂、家庭财产收支不符等问题,办案人员在不“打草惊蛇”的情况下,瞄准“七寸”,从王宝杰及其家庭成员出入境记录、房屋产权、银行账户入手,开展了扎实、细致的初查工作。

  在初查工作启动一周内,办案人员多次辗转公安、边检、房管等部门以及近20家银行机构,调取王宝杰及其家庭成员名下所有护照、房屋产权、车辆和银行账户等相关信息,最终掌握王宝杰及其家庭成员在9家银行开设账户共54个、房产共3处、机动车两辆,王宝杰本人持6本港澳通行证及护照出境共34次。经查,王宝杰及其家庭成员年收入约为30万元人民币,而截至20104月,王宝杰及其家庭成员银行账户余额约为619万元人民币,2004年至2010年,通过银行系统支付购房等境内外消费600余万元人民币。

  办案人员在将50多个银行账户交易信息逐一核对并录入形成电子台账的基础上,多次探访相关银行账务、技术部门,对辅助资金交易代码及银行内部运行编码进行准确研判,了解其深层次含义,力求从中发现蛛丝马迹。此外,由于王宝杰及其家庭成员银行账户多、交易数额大,且存在大量相互倒账问题,办案人员按照资金交易时间、类别和流向三种模式反复进行单项和多项交叉分析筛选,并结合相关银行账户交易凭证,按照关系人员之间资金来往、出境消费数额、还款来源等情况进行逐条对比排查,抽丝剥茧,逐步剥离重复资金交易,最终明确了重点资金来源及去向,最大限度地为进一步调查及谈话工作提供支持。

  与此同时,办案人员努力寻找破解王宝杰违纪违法行为的“密码”——与王宝杰利益关系密切的人员情况。然而,银行账证未能提供指向性明确的线索,举报中也只提及行贿人或关系密切人员的姓氏,调查工作一度陷入僵局。

  办案人员立即调整思路,将工作重点由银行账证转向王宝杰出入境记录,力求以同行人员名单为切入点,突破调查“瓶颈”。

  然而,事与愿违。由于民航总局不保留往返港澳与北京的民营航空公司乘机人员信息,因此王宝杰往返港澳的同机人员情况几乎无从查起。办案人员仍没有轻言放弃,而是针对王宝杰出入境期间少数几次通过珠海、广东两地间接进入香港、澳门的路线,将注意力转到国内航班信息。功夫不负有心人,办案人员发现付某、陈某等人与王宝杰几次都在同一时间乘坐同一航班,经进一步核实,最终认定以上人员确系王宝杰同行人员。

  办案人员立即对同行人员基本信息开展延伸调查,不仅对王宝杰密切关系人员范围,也对密切关系人员基本情况有了进一步了解,发现其中多数人员在工程建筑领域担任糖果派对法人或主要负责人,并与该房地产开发公司下属糖果派对存在直接或间接业务往来,形成了一个以王宝杰为核心的利益圈。这些重点利益关联人的确定,为日后谈话及外围调查工作奠定了扎实基础。

  攻坚阶段多管齐下

  谈话初期,王宝杰对其违纪违法行为避重就轻,敏感问题更是避而不谈,只是一再夸耀自己的不懈奋斗和杰出贡献。办案人员见招拆招,坚持政策攻心与查摆事实紧密结合原则,以领导爱护、组织关怀、治病救人为出发点,加强引导,阐明利害关系,消除其抵抗情绪;结合家庭财产、出境记录、个人大额消费、外围取证等证据材料,以财产来源及去向为主线进行逐一质证,巧用谈话策略,打消其侥幸心理。

  在与王宝杰谈话的同时,区纪委协调区检察院按照既定调查方案,围绕王宝杰身边的重要利益关联人员开展了大量的外围取证工作,在及时反馈查证结果的基础上,实时结合王宝杰供述内容在第一时间查找涉案人员,寻求调查突破口。

  在被调查前,王宝杰为混淆巨额资产来源、掩盖受贿事实,已与部分关联人员精心谋划,建立攻守同盟,对抗调查。针对这一情况,办案人员坚持外围调查与谈话攻坚紧密结合,避实击虚,将攻守同盟各个击破。

  办案人员还带领专业审计人员成立专项审计组,在适当时机进驻该房地产开发公司及其下属糖果派对,紧紧围绕案情分步骤、层面对该公司及下属相关糖果派对的总体资金状况、合同管理、财务账证、工程实施程序及结算金额等方面进行审查,并在审计过程中多次提供资金漏洞、重点人员工程合同等有价值的线索,并协助检察机关查找、约见重要行贿人员,为办案工作提供强有力的支撑。

  面对强大的心理攻势和大量的证据,王宝杰最终交代了自己从辛勤耕耘到利欲熏心的蜕变过程,并对任职以来利用职务便利,收受他人贿赂、挪用公款,以及多次接受工程项目合作方出资邀请前往境外赌博、消费等事实供认不讳。

  惩防并举亡羊补牢

  近年来工程建设领域已成为腐败行为的易发高发领域,王宝杰作为房地产开发公司总经理,还兼任工程建筑公司“一把手”,手握工程发包、支付工程款等大权,必然成为权力寻租的对象。而该房地产开发公司等相关单位在工程发包、资金使用和财务管理等方面存在的漏洞,也为王宝杰等“别有用心”之人谋取非法利益创造了可乘之机。办案人员在查办此案中发现,该房地产开发公司等糖果派对内部管理存在财务手续不规范、内控和监管制度不健全、工程项目对外分包未按规定操作、合同管理不规范等诸多问题,而且私设“小金库”金额高达940余万元。

  针对此案暴露出的管理缺失和薄弱环节,该区纪委充分发挥办案治本功能,协调相关部门采取相应措施,堵塞监管漏洞—

改变集权式管理模式,督促该房地产开发公司等糖果派对分设独立负责人;建立健全“一把手”权力约束机制,通过流程审批、集体决策促使权力透明化,严把工程发包、资金拨付关口;规范财务管理,强化财务核算,确保账务处理及时准确,不留死角;加强基础业务监管,健全合同管理制度,完善建设工程招标投标手续,杜绝出现未经招标投标或未签订协议分包工程现象;定期组织审计部门对账务管理、大额资金使用以及工程项目招投标情况进行查验,实施跟踪式督导;搭建咨询平台,建立糖果派对与审计部门交流长效机制。

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